根據市委統一部署，2023年9月19日至2023年12月29日，市委第三巡察組對廣西柳州市軌道交通投資發展集團有限公司及其管理單位進行了巡察。2024年2月28日，市委第三巡察組向廣西柳州市軌道交通投資發展集團有限公司黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開和巡察工作有關要求，現將巡察整改情況予以公布。

一、提高政治站位，強化責任擔當，把巡察整改作為一項重要政治任務來抓

軌道集團黨委第一時間成立了集團落實市委巡察反饋意見整改工作領導小組，由黨委書記任組長，黨委副書記任副組長，其他班子成員為組員的巡察整改工作領導小組，負責整改工作的組織領導、綜合協調、工作推進和督導檢查。整改工作領導小組認真對照任務分解表，采取問題銷號制度，解決一個、銷號一個、鞏固一個，明確要求問題不解決不松手、整改不到位不罷休、不獲全勝不收兵。集團紀委和市紀委監委駐軌道集團紀檢監察組對巡察整改工作進行監督，確保件件有落實、事事有回音。針對巡察組反饋的4個方面10個面上問題39項具體問題，分解制定125項整改措施，已完成99項，基本完成24項，修訂完善制度36項。

二、堅持問題導向，嚴格督促檢查，確保巡察整改工作全面落實到位

（一）貫徹落實黨的二十大精神和習近平總書記關于國資國企重要論述不夠到位，推動企業轉型發展存在差距方面

1.針對“貫徹落實習近平總書記關于推動經濟高質量發展論述不到位。”的整改落實情況

一是緊跟政策，科學評估，做好戰略發展規劃部署。深入學習貫徹落實習近平總書記關于廣西工作論述的重要要求，在堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，解放思想、創新求變，向海圖強、開放發展的基礎上，聚焦主責主業，對項目前期決策、實施情況、經濟效益及其有關政策等方面進行全面、系統和客觀分析，總結項目成功或失敗的原因，扎實做好“十四五”規劃中期評估調整，推動規劃后半程順利實施。積極抓住西部陸海新通道樞紐、平陸運河建設等重大機遇，推進交通基礎設施和運輸服務與產業鏈協同發展，謀劃產業布局，塑造核心競爭力，為集團探索轉型發展及創建新的經濟增長點。

二是強化指標考核，狠抓經營目標完成。集團公司與下屬企業簽訂經營業績考核責任狀，切實按照“一企一策”的原則制定考核指標，對集團下屬基礎設施、房建類企業加強了資產盤活指標考核，對酒店、物業服務類企業加強了收入、利潤指標考核，對項目尚在建設期的企業加強了項目推進進度指標考核。定期對各階段指標完成情況進行跟蹤、督察，對收入、利潤、投資額等重要經營指標進行動態監控，對集團的獲利能力、償債能力、經營能力和經營效率進行分析，為集團提供決策依據，促進集團完成各項經營目標。

三是完善制度建設，加大資產盤活力度。結合集團機構改革，修訂完善《固定資產管理制度》等制度4項，新增《土地資源管護暫行辦法》等制度4項。下發《關于加快推進重點盤活項目工作的通知》，制定盤活處置資產資源工作方案，壓實資產盤活主體責任，明確全年資產盤活計劃，配套具體、實操、實效的盤活政策和措施。全面梳理集團資產資源，開展項目實時進度更新跟蹤，做好資產收入的統計工作，推動集團資產盤活處置工作。

四是落實安全責任，狠抓安全生產工作。集團公司與部門（下屬公司）、部門與員工層層簽訂年度安全生產責任書，落實全員安全生產責任制。制定安全培訓計劃，加強公司員工及施工單位日常安全教育。建立月度安全例會制度，強化“四不兩直”日常巡查，發現安全隱患及時整改，并要求各級公司舉一反三對同類隱患進行整改。堅持開展重要節點、節日前和節后復工復產安全檢查，督促施工單位履行安全生產主體責任，狠抓工地現場安全管理，確保安全生產和消防工作總體可控，無安全生產事故和消防事故發生。

2.針對“對工程項目建設監督管理不夠嚴格。”的整改落實情況

一是加強投資管理，防范經營風險。修訂《投資決策管理制度》，進一步加強集團公司及所屬企業投資管理，規范投資行為，防范投資風險，提高投資效益。深化細化項目投資決策審批內容和流程，嚴格落實投資項目事前評估制度，嚴格事中監管，項目業主定期跟蹤報告。修訂《工程變更管理制度》，通過遵循規定的控制原則和執行既定的工作流程，將項目總投資和單位成本控制在工程預算或工程合同造價的目標范圍內，使項目利潤最大化，有效防范企業經營風險。

二是建章立制，加強概算控制。修訂《概算管理辦法》《變更管理辦法》等制度，嚴格按制度管理工程勘察設計、工程概算、工程簽證、工程變更及進場的施工單位和監理單位。策劃項目時充分調研和論證，方案設計時科學決策，確保方案合理。在編制項目概（預）算及設計過程中嚴格審核，注重方案經濟可行、節約項目投資。加強對概算編制單位的管理，加強對方案及概算的審核，避免概算出現缺項、漏項。各子公司加強勘察、設計、施工和監理單位管理，提高設計和施工質量，嚴格控制非必要設計變更。

三是規范招投標流程，堵塞違規行為。修訂《招標采購管理辦法》，強化限額實施流程，突出監督、牽制、違規責任。建立招標采購組織體系，對招標采購實行分權管理，規范招標采購實施流程，制定一系列審批表單，充分運用OA辦公系統和線上采購平臺實施采購工作，有效提高采購工作的規范性和效率性。全面開展違規招標專項整治工作，下發《柳州軌道集團違規招標專項整治工作方案》，制定專項整治工作計劃，建立項目臺賬，各級公司開展自查自糾，駐集團紀檢監察組、風控法務部、審計部聯合開展督查，發現問題，嚴肅追究相關責任人違規責任。

四是嚴格把關程序，加強中后期管理。加強對勘察項目的審核把關，嚴格把關準入條件，確保在完善所有規范流程后才能組織開展項目建設，確保項目按規范、合同要求提供完整資料，加強項目重大變更報批管理。修訂完善《現場施工管理辦法》，新制定《施工單位管理辦法》《監理單位管理辦法》等制度，加強項目預決算管理及資料移交管理規范程序，完善竣工決算備案審核手續，加強工程項目檔案整理工作。財務部安排專人負責竣工決算工作，對竣工決算材料齊全的項目加快推進竣工決算進度。

（二）貫徹落實全面從嚴治黨“兩個責任”不夠有力，“糾四風”樹新風不夠到位方面

1.針對“黨委落實主體責任有差距。”的整改落實情況

一是強化對“一把手”監督，筑牢拒腐防變的思想防線。制定《關于印發〈柳州市軌道集團紀委進一步加強對“一把手”和領導班子監督的十條措施（試行）的通知〉》，進一步明確對“一把手”履職用權、履行全面從嚴治黨第一責任職責、貫徹執行民主集中制等十方面的監督。開展“510（我要廉）”廉潔文化宣傳月活動，通過開展“青廉說”年輕干部話清廉、“510思廉日”主題黨日活動、書記上廉潔黨課等形式，進一步推動清廉文化建設，營造風清氣正的政治生態。嚴格落實紀委書記與班子成員談心談話制度，督促集團領導班子成員落實“一崗雙責”，切實推動黨政領導班子成員履行全面從嚴治黨政治責任。

二是嚴格規范內審流程，建立規范的內審工作機制。加強黨委對內部審計工作的領導，認真組織學習柳州市國資委下發的《柳州市屬國有企業內部審計管理辦法（試行）》等有關文件精神，建立健全以黨委、董事會為領導，董事會審計委員會統籌安排，內部審計機構具體實施，被審計單位和業務部門負責整改落實，流程清晰、職責明確的內部審計領導管理工作機制。

2.針對“紀委履行監督職責有短板。”的整改落實情況

一是用好廉政網格，強化執紀監督。動態完善黨風廉政網格化管理，督促各基層黨組織層層壓實責任，做到“守土有責、守土盡責”認真做好廉政教育，一體推進“三不腐”。通過組織各基層黨組織認真學習《中國共產黨紀律處分條例》、開展警示教育、“一把手講紀律”、廉政主題黨日、簽訂“家屬助廉承諾書”等活動，進一步筑牢干部職工廉潔底線。強化對黨員干部8小時外的監督管理。

二是加強協同聯動，形成監督合力。下發《軌道集團合規管理手冊》，出臺《關于印發〈柳州市軌道集團紀檢監察監督與審計監督、風控法務監督、財會監督貫通協同機制暫行辦法（試行）〉的通知》，形成軌道集團業務及職能部門承擔主體責任、風控法務部組織協調、紀檢及審計監督的合規管理“三道防線”，合力提升監督效能。充分發揮財務監督管理的職能，嚴格按照集團內部管理制度做好各項費用，尤其是三公經費使用的審批和監督。同時編制《軌道集團財務專員聯簽管理辦法》，從資金支付上加大財務監管和審批力度，進一步完善集團監督機制。

三是以案警示明紀，強化廉政教育。針對集團發生的典型案例，做到“五個一”，即做到“一案一通報、一建議、一談話、一警示、一整改”。及時在集團內部對被處分追責的相關責任人進行通報，以集團內的發生違規違紀案例和“身邊人身邊事”教育干部職工，切實增強干部職工的紀法意識。

3.針對“作風建設不夠扎實。”的整改落實情況

一是開展專項檢查，嚴肅查處問題。開展落實中央八項規定精神專項監督檢查，針對存在問題進行自查，加強對公車和公務加油卡使用的監督管理工作。督促各公司開展自查自糾并認真開展落實中央八項規定精神專項監督檢查，進一步加強對公車和公務加油卡使用的日常監管，嚴防“公車私用”“私車公養”，對違規收受他人禮品禮金、違規使用公務油卡為私車加油等問題進行嚴肅查處。

二是深入基層調研，杜絕形式主義。集團黨委立足工作大局和重點難點工作，運用好“四下基層”工作方法，提升深入基層一線調研解決問題的質量，樹立起“黨的一切工作到支部”的鮮明導向，修改調整《集團領導班子成員黨建工作聯系點制度》，結合基層黨建重點任務確定聯系點，每名領導班子成員至少聯系1個基層黨組織，充分發揮黨委班子抓聯點黨支部的引領帶動作用，定期到聯系支部調研指導，實實在在解決基層黨建工作中與業務工作中的堵點難點問題，全面增強基層黨組織政治功能、組織功能。

三是規范工作流程，改進工作作風。修訂完善《工程建設費用支付流程》，建立支付臺賬，加強對支付流程管理。對上報的數據、表格嚴格審查核查，壓實責任主體，組織集團及下屬公司統計工作者學習《中華人民共和國統計法》和《中華人民共和國統計法實施條例》，進一步認識統計工作相關要求和標準，不斷夯實投資領域統計工作基礎，提高統計數據質量，切實做到“數出有源、數出有據”。

（三）聚焦貫徹落實新時代黨的組織路線不夠到位，基層黨組織建設存在不足情況方面

1.針對“領導班子作用發揮不充分”問題的整改落實情況

調整集團領導班子分工，明確職責權限，形成工作合力。印發《關于進一步規范黨委會有關工作的通知》，對黨委會組織、議題匯報、討論研究等關鍵環節進行規范，確保對企業重大政治責任、戰略發展方向和重大風險問題等把控到位。規范黨委會議記錄，確保存檔記錄完整、準確。制定《軌道集團子公司管理辦法》，理清集團與子公司間的決策權限及程序，加強對“三重一大”決策事項的前置把關。嚴格落實民主生活會相關要求，聚焦會議主題深入查擺問題，見人見事見思想，達到“紅臉出汗”的效果，進一步提高民主生活會質量。

2.針對“支部標準化規范化建設存在薄弱環節”問題的整改落實情況

通過下發換屆提醒通知、組織召開黨務工作者專題培訓班、定期對基層黨組織黨建工作進行督導等方式，進一步規范各基層黨組織換屆選舉、發展黨員、組織生活會等工作程序，推動各基層黨組織標準化規范化建設。通過“四不兩直”方式對12個基層黨支部開展調研，施行“周提醒、月督辦、季度通報”的階段提醒，并針對調研發現問題提出整改意見，建強基層組織戰斗堡壘。嚴格規范發展黨員工作流程，建立完善各基層黨組織黨費臺賬，對黨費收繳管理情況進行單獨督查，進一步抓實黨費收繳管理工作。

3.針對“選人用人和干部隊伍建設存在不足”問題的整改落實情況

堅持重實干、重實績用人導向，重新修訂《績效管理制度》，按照一企一策措施與下屬公司簽訂經營業績考核責任狀，將考核結果與薪酬績效有效掛鉤，有效激勵干部擔當作為。制定完善《干部輪崗交流管理辦法》《干部因私出國（境）管理辦法》等3個制度，推進干部跨部門、跨領域交流任職和多崗位輪崗鍛煉，通過舉辦“軌道大講堂”“黨員干部能力素質提升培訓班”等提升干部職工“服務集團轉型發展”的綜合業務能力。規范干部因私出國（境）管理，嚴格證件登記備案、申領審批等流程，加強事前、事中、事后跟蹤，進一步增強干部規矩意識。

（四）落實巡察及審計反饋問題整改不到位，真抓實改用力不足方面

持續抓好上輪巡察及審計反饋問題整改。強化問題導向、目標導向、結果導向，進一步壓緊壓實整改工作責任鏈條。以案促改，認真開展排查整改工作，全面完善管理制度。集團黨委班子成員切實履行“一崗雙責”，定期對分管領域全面檢查監督，定期聽取分管部門、單位工作匯報，常態化開展談心談話、提醒告誡，開展調查研究、壓實責任、落實措施，切實做到管人、管事、促廉相結合，做到真管真嚴、敢管敢嚴、長管長嚴。

三、抓好整改契機，構建長效機制，鞏固提高整改成果

經過集中整改，巡察整改工作取得了階段性成效，下一階段軌道集團黨委將擔當、落實好從嚴治黨的主體責任，采取更加有力的措施，健全完善工作機制，加大制度執行力度，把整改工作融入日常工作之中，立足長遠，舉一反三，不斷鞏固整改成果，對已完成的整改工作，適時組織“回頭看”，不斷深入和鞏固整改成果，防止問題反彈，善始善終把整改工作抓好做實，以實實在在的整改成效推進集團各項工作持續健康發展再上新臺階。

歡迎廣大干部群眾對廣西柳州市軌道交通投資發展集團有限公司巡察整改落實情況進行監督，如有意見建議，請及時向我們反映，聯系方式：0772-8250660，郵政信箱：柳州市東環大道232號柳州軌道集團黨群工作部、郵編：545000，電子郵箱：lzgdjtdw@163.com

中共廣西柳州市軌道交通投資發展集團有限公司委員會

2024年9月6日